陕西建设机械股份有限公司 2023年鸭脖娱乐第二次临时股东大会决议公告

　　鸭脖娱乐本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式鸭脖娱乐，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、公司在任监事5人，出席2人鸭脖娱乐，监事许建平先生、张兰天先生、刘敏女士因工作原因未能出席；

　　1、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

　　2、议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行办理3000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

　　3鸭脖娱乐、议案名称：关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行办理12200万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

　　本次表决议案为普通表决事项鸭脖娱乐，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过鸭脖娱乐。

　　本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　1、公司于2023年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的召开2023年第二次临时股东大会的会议通知；