鸭脖娱乐华泰机械(837819)：第四届董事会第二次会议决议

　　鸭脖娱乐本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任鸭脖娱乐鸭脖娱乐。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面、电线.会议主持人：董事长闫子鹏

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　（一）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年度报告及摘要》 1.议案内容：

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）及《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

　　（二）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年度董事会工作报告》 1.议案内容：

　　根据法律、法规和公司章程的规定鸭脖娱乐，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况鸭脖娱乐。

　　（三）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年度财务决算方案》 1.议案内容：

　　（四）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司2024年度财务预算方案》 1.议案内容：

　　（五）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年度利润分配方案》 1.议案内容：

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）鸭脖娱乐。

　　（六）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年度总经理工作报告》 1.议案内容：

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度总经理工作情况予以汇报。

　　（七）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和购买理财产品的方案》

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

　　（八）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

　　（九）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于追认 2023年度委托理财的议案》

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于追认2023年度委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。