金华机械(832356)：第三鸭脖娱乐届董事会第八次会议决议

　　鸭脖娱乐本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以邮件方式发出 5.会议主持人：蒋怡

　　公司董事会保证本次董事大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

　　公司董事会提名蒋怡、蒋飞鸭脖娱乐、周伟鸭脖娱乐、陈志强、李建军为第四届董事会董事鸭脖娱乐，任期3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

　　（二）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　经全体董事一致同意，决定于 2024年 4月 1日召开公司 2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于 2024年 3月 15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018）。

　　（根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产鸭脖娱乐、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议）。

　　（四）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》

　　经全体董事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构鸭脖娱乐。

　　经与会董事签字并加盖公章的《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会 第八次会议决议》。