石化机械(000852)：召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告鸭脖娱乐

　　鸭脖娱乐本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年2月7日在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为2024年2月28日（周三）14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况

　　3鸭脖娱乐、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十五次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024年 2月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 2月 28日上午 9:15至 2024年 2月 28日下午 15:00 期间的任意时间。

　　交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台鸭脖娱乐，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　（1）于股权登记日2024年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港A2座 12层公司会议室。

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。详细内容请见公司于 2024年 2月 7日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨（三）特别说明

　　议案 1、2、3 涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。

　　议案 1、2、3、4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　1、登记方式：现场、电子邮件或传线）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件鸭脖娱乐、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电线:00-17:00

　　3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见鸭脖娱乐。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准鸭脖娱乐。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票时间为 2024年 2月 28日上午 9:15，结束时间为 2024年 2月 28日下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。